「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」に記載の「実質的支配者」とは何ですか

実質的支配者とは、お客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことです。 詳しくはウェブの回答画面でご確認いただけます。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」で、なぜ海外での取引状況まで回答しなければならないのですか

金融機関は金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。 過去には海外取引においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外でのお取引状況もお伺いしております。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（外国籍のお客さま）」が届きましたが、「お客さま情報ご回答用紙」に記載の在留期限を過ぎてしまった場合どうすればよいですか/入出金が停止された場合どうしたらよいですか

在留期限が過ぎて口座の入出金停止がされた場合は、以下のいずれかの方法でお手続きをお願いします。 ①全国のセブン銀行ATMでのお手続き 詳しくはこちら ②「お客さま情報ご回答用紙」の返送 更新後の在留カードを添付のうえ、ご返送ください ※更新後の在留期限を確認でき次第、入出金停止を解除します ※お手... 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」を書面で回答したいです

法人のお客さまはWEBでの回答をお願いしております。 「お客さま情報ご回答のお願い」をWEBから回答いただくのが難しい場合、回答用紙を郵送いたします。 北國銀行ダイレクトセンターへお電話にてご依頼ください。 ◆ダイレクトセンター◆ 0120-399-227 受付時間：平日 / 9：00～17：00（銀行休... 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（外国籍のお客さま）」が届きましたが、日本国籍を取得している場合、どうすればよいですか

以下をお持ちのうえ、お近くの北國銀行本支店窓口までご来店をお願いいたします。 「お客さま情報ご回答用紙」やセブン銀行ATMではお手続きできません。 窓口にてお手続きをされなかった場合、預金口座の入出金を停止させていただく場合がございますので、ご了承ください。 ＜持ち物＞ ・日本国のパスポートまたは戸籍謄本... 詳細表示

北國銀行の窓口で日本国籍を取得したことを申出しなかった場合、どうなりますか

預金口座の入出金を停止させていただく場合がございます。 窓口でのお手続きをお願いいたします。詳しくはこちら 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い」はどのような先に送付しているのですか

北國銀行とお取引がある団体のお客さまに順次送付しております。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い」が届いたため、回答用WEBサイトにアクセスしたい

「お客さま情報ご回答のお願い」の回答用WEBサイトはこちらです。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」に印字されている会社名が旧社名の場合、どのような手続きが必要ですか

お客さま情報に関する回答と併せて名義変更（社名変更）手続きが必要です。 お手数ですが以下までお問い合わせください。 ◆ダイレクトセンター◆ 0120-399-227　受付時間　平日9：00～17：00 （※銀行休業日を除く） ※名義変更の手続きがお済みの場合は回答のみお願いいたします 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い」に印字されている団体名が旧団体名の場合、どのような手続きが必要ですか

お客さま情報に関する回答と併せて名義変更（団体名変更）手続きが必要です。 お手数ですが以下までお問い合わせください。 ◆ダイレクトセンター◆ 0120-399-227　受付時間　平日9：00～17：00 （※銀行休業日を除く） ※名義変更の手続きがお済みの場合は回答のみお願いいたします 詳細表示