「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」による確認は何のために実施しているのですか

金融機関は金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。 お客さまの状況は変化しますので、定期的なお客さま情報の確認が必要となります。 北國銀行にお取引のある皆さまに順次お送りしておりますのでお手元に届きましたらご提出をお願いします。 ... 詳細表示

「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」は、いつから手続きが始まりましたか

2022年から多くのお客さまに順次送付させていただいております。 今後も継続的に送付させていただく予定です。 詳細表示

「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」の回答期限を過ぎてしまいました

回答期限を過ぎた場合でも提出可能です。 なお、WEBによるご回答は一定期間を経過するとご回答画面が表示されません。 QRコードを読み込みいただいてもご回答画面が表示されない場合には書面での回答をお願いします。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」を書面で回答したいです

法人のお客さまはWEBでの回答をお願いしております。 「お客さま情報ご回答のお願い」をWEBから回答いただくのが難しい場合、回答用紙を郵送いたします。 北國銀行ダイレクトセンターへお電話にてご依頼ください。 ◆ダイレクトセンター◆ 0120-399-227 受付時間：平日 / 9：00～17：00（銀行休... 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」に記載の「実質的支配者」とは何ですか

実質的支配者とは、お客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことです。 詳しくはウェブの回答画面でご確認いただけます。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」で、なぜ海外での取引状況まで回答しなければならないのですか

金融機関は金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。 過去には海外取引においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外でのお取引状況もお伺いしております。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示

「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」に印字されている住所から移転している場合、どのような手続きが必要ですか

お客さま情報に関する回答と併せて住所変更手続きが必要です。 お手数ですが以下までお問い合わせください。 ◆ダイレクトセンター◆ 0120-399-227　受付時間　平日9：00～17：00 （※銀行休業日を除く） ※住所変更の手続きがお済みの場合は回答のみお願いいたします 詳細表示

他の金融機関でも今回の「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」のような手続きはありますか

金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）において、国全体での取り組みとなりますので他金融機関などについても同様のお手続きが発生する場合があります。 金融機関によってお手続きの内容や時期は異なりますのでお取引金融機関へお問い合わせください。 詳細表示

「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」が届きましたが、今後は届かないようにできますか

恐れ入りますが、「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」は今後も継続的に送付させていただく予定です。 金融機関は金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。 主旨をご理解のうえ、お手数ですが、ご回答をお願いします。 詳細表示

「お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い」が届き、WEBで回答しましたが入力内容を変更したいです

回答は、WEBで変更することができません。 変更が必要な場合は回答書面のご提出をお願いいたします。 回答用の書面をご希望の法人のお客さまはこちら 詳細表示