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「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」で、なぜ海外での取引状況まで回答しなければならないのですか
「お客さま情報ご回答のお願い（法人のお客さま）」で、なぜ海外での取引状況まで回答しなければならないのですか
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回答
金融機関は金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。
過去には海外取引においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外でのお取引状況もお伺いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
過去には海外取引においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外でのお取引状況もお伺いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。