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「お客さま情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での活動状況まで回答しなければならないのですか
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No : 7558
公開日時 : 2023/09/04 09:25
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「お客さま情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での活動状況まで回答しなければならないのですか
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回答
金融機関は金融犯罪対策(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策)として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。
過去には海外活動においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外での活動状況もお伺いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。