よくあるご質問
- カテゴリーから探す > 各種お手続き > お客さま情報ご提出（ご回答）のお願い > 団体のお客さま > 「お客さま情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での活動状況まで回答しなければならないのですか
「お客さま情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での活動状況まで回答しなければならないのですか
「お客さま情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での活動状況まで回答しなければならないのですか
- カテゴリー :
回答
金融機関は金融犯罪対策（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。
過去には海外活動においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外での活動状況もお伺いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
過去には海外活動においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外での活動状況もお伺いしております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。