よくあるご質問
「お客さま情報ご回答のお願い(法人のお客さま)」で、なぜ海外での取引状況まで回答しなければならないのですか
金融機関は金融犯罪対策(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策)として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。 過去には海外取引においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外でのお取引状況もお伺いしております。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示
「お客さま情報ご回答のお願い」で、なぜ海外での活動状況まで回答しなければならないのですか
金融機関は金融犯罪対策(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策)として、お客さまの状況を適切に把握する事が求められています。 過去には海外活動においてマネー・ローンダリングが疑われる事案が発生していることから、海外での活動状況もお伺いしております。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示
「お客さま情報ご回答のお願い」が届いたため、回答用WEBサイトにアクセスしたい
「お客さま情報ご回答のお願い」の回答用WEBサイトはこちらです。 詳細表示
「お客さま情報ご回答のお願い」に印字されている代表者名が旧名義の場合、どのような手続きが必要ですか
お客さま情報に関する回答と併せて代表者変更手続きが必要です。 お手数ですがお取引店へお問い合わせください。 ※代表者変更の手続きがお済みの場合は回答のみお願いいたします。 詳細表示
「お客さま情報ご回答のお願い」に印字されている住所から移転している場合、どのような手続きが必要ですか
お客さま情報に関する回答と併せて住所変更手続きが必要です。 お手数ですがお取引店へお問い合わせください。 ※住所変更の手続きがお済みの場合は回答のみお願いいたします。 詳細表示
「お客さま情報ご回答のお願い(法人のお客さま)」はどのような先に送付しているのですか
北國銀行にお取引がある法人のお客さまに送付しております。 詳細表示
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